29. března 2016 9:39 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Čína se stává mezinárodním centrem pro praní špinavých peněz, míní policisté

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 2Diskuse
Čínská obchodní metropole Šanghaj | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Čínská obchodní metropole Šanghaj | foto: Kamila Pálová
PEKING Čína se stává mezinárodním centrem pro praní špinavých peněz. Své příjmy z kriminální činnosti prostřednictvím čínských finančních sítí legalizují drogové kartely, zločinecké gangy a podvodníci z celého světa. Napsala to agentura AP s odvoláním na policejní vyšetřování a soudní dokumenty v Evropě i ve Spojených státech.

Čínská centrální banka a policie podle AP odmítají situaci komentovat. Mluvčí čínského ministerstva zahraničí nicméně tvrdí, že Peking „klade velký důraz“ na boj proti trestným činům, jako je praní špinavých peněz, a pracuje na posílení mezinárodní spolupráce. „Čína není, nebyla, ani nebude centrem globálního praní špinavých peněz,“ prohlásil.

Zločinecké gangy z Izraele a Španělska, obchodníci s marihuanou ze Severní Afriky a drogové kartely z Mexika a Kolumbie již ale podle agentury AP vypraly v Číně a Hongkongu miliardy dolarů.

Své zkušenosti s praním špinavých peněz v Číně má také odsouzený francouzsko-izraelský podvodník Gilbert Chikli. Ten agentuře AP řekl, že 90 procent peněz, které získal svými podvody, vypral přes Čínu a Hongkong, a to například prostřednictvím falešných faktur u mezinárodních obchodních operací.

Chikli se při svých podvodech například vydával za generální ředitele firem a přesvědčoval jejich zaměstnance, aby převedli peníze na jeho bankovní účty. Loni byl ve Francii v nepřítomnosti odsouzen k sedmi letům vězení. V současnosti je na svobodě a žije v Izraeli, který nemá s Francii žádnou bilaterální dohodu o vydávání stíhaných osob. Tvrdí, že již podvody neprovozuje, jeho metody prý ale využívá nová generace podvodníků, kteří své nezákonné příjmy rovněž přesunují do Číny a Hongkongu.

Spojené státy jsou znepokojené

Policie se domnívá, že někteří kriminálníci při praní špinavých peněz spolupracují s čínskými migranty žijícími v Evropě. Francie loni provedla zásah v čínské obchodní čtvrti na severu Paříže a obvinila tamní obchodníky z praní špinavých peněz pro drogové dealery ze Severní Afriky, uvedla agentura AP.

Praní peněz prostřednictvím mezinárodního obchodu čím dál více znepokojuje Spojené státy. Americké ministerstvo spravedlnosti loni například obvinilo tři Kolumbijce působící v čínském městě Kuang-čou z řízení globální sítě pro praní špinavých peněž, kterou údajně prošlo více než pět miliard dolarů patřících španělským a mexickým drogovým kartelům.

Americké ministerstvo vnitra tento měsíc kritizovalo Čínu za slabé výsledky při vyšetřování praní špinavých peněz. „Americké úřady pro vymáhání práva upozorňují, že Čína dostatečně nespolupracuje,“ píše se ve zprávě ministerstva.

Také evropský policejní úřad Europol podle agentury AP nemá s Čínou žádnou dohodu ohledně spolupráce při boji proti praní špinavých peněz. „Je to pro nás slepé místo,“ uvedl šéf finanční zpravodajské služby Europolu Igor Angelini.

ČTK
  • 2Diskuse




REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Nejsem perfektní máma!
Nejsem perfektní máma!

Své dítě miluji, ale dávám mu opravdu to nejlepší?

Najdete na Lidovky.cz