Obvinění údajně fungovali jako organizovaná skupina. Vedle legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy praní špinavých peněz, se prý dopustili také trestného činu neoprávněného podnikání. K posílání peněz údajně používali bankovní účty založené mimo ČR jménem krycích firem, které sídlí převážně na Kypru.
Na případu policisté spolupracovali s polskými kolegy. "Při domovních prohlídkách kriminalisté nalezli mimo jiné větší počet cenností v podobě zlatých šperků, luxusních hodinek a drahých kamenů," dodal mluvčí.
Čtyři z pěti obviněných poslal soud do vazby. Kauzu dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Případ podle Ibeheje souvisí s dřívějším zadržením 25 Čechů a Vietnamců, které policie loni v květnu obvinila mimo jiné z krácení daní, podplacení či zneužití pravomoci úřední osoby při dovozech kontejnerového zboží z Asie. Mezi těmito obviněnými bylo i pět celníků.
Kriminalisté tehdy uvedli, že obvinění deklarovali při dovozech zboží výrazně nižší nákupní ceny, než jaké byly ve skutečnosti, a tím snižovali celní poplatky a daň z přidané hodnoty. Údajně také vytvářeli falešné faktury, které vystavovali na jiné společnosti než na skutečné objednatele.
