6. května 2010 7:51 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Stát chystá velké kontroly firem
kvůli praní špinavých peněz

  • Poslat
  • Tisk
  • Redakce
  • 0Diskuse
peníze (ilustrační foto) | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy peníze (ilustrační foto) | foto: Shutterstock
PRAHA Stát připravuje na druhou polovinu letošního roku rozsáhlou kontrolu bank, záložen, obchodníků s cennými papíry, směnáren i realitních kanceláří. Ministerstvo financí má totiž podezření, že některé z nich podceňují svoji povinnost prověřovat podezřelé transakce a hlásit je.

Informují o tom server iHNed.cz a Hospodářské noviny (HN). Počet podezřelých hlášení vloni meziročně klesl o stovku na 2224.

Ministerstvo slibuje, že kontroly nebudou jen papírové. "Nespokojíme se jen s administrativní kontrolou. Letos chceme začít skutečné kontroly, mimo jiné i ve spolupráci s Českou národní bankou," řekl HN šéf finančně analytického útvaru ministerstva Milan Cícer.

Kontroly by měly začít po 30. červnu. Ministerstvo začne od firem, které nedodaly systém vnitřních zásad boje proti praní špinavých peněz, což byla jejich zákonná povinnost. Zaměří se ale i na banky, které hlásí málo podezřelých transakcí. Podle Cícera dokonce existují banky, které zatím nepodaly hlášení žádné.

Boj proti praní špinavých peněz je pro stát důležitý. Škody z něj se pohybují v řádu desítek miliard korun. Na podezřelých transakcích firmy ročně nahlásí asi 34 miliard korun. Na druhou stranu ale může snaha o větší kontrolu vyvolat exodus firem do daňových rájů. Jen loni se podle údajů České kapitálové informační agentury (ČEKIA) do "ráje" přesunulo 2153 firem, což je nejvíce za poslední čtyři roky.

ČTK
  • 0Diskuse


REGISTRACE NA SERVERU LIDOVKY.CZ, NEVIDITELNÉM PSU A ČESKÉ POZICI

SMS Registrace

Diskuse LN jsou pouze pro diskutéry, kteří se vyjadřují slušně a neporušují zákon ani dobré mravy. Registrace je platná i pro servery Neviditelný pes a Česká pozice. více Přestupek znamená vyřazení Vašeho telefonního čísla z registrace a vyřazený diskutér se již nemůže přihlásit ani registrovat pod stejným tel. číslem. Chráníme tak naše čtenáře a otevíráme prostor pro kultivovanou diskusi.
Viz Pravidla diskusí. schovat

Jak postupovat

1. Zašlete SMS ve tvaru LIDOVKY REG na číslo 900 11 07. Cena SMS za registraci je 7 Kč. Přijde Vám potvrzující SMS s heslem.

2. Vyplňte fomulář, po odeslání registrace můžete ihned diskutovat

Tel. číslo = login,
formát "+420 xxx xxx xxx"
Kód ze SMS je rovněž heslo
Vaše příspěvky budou označeny Vaším jménem, např. K. Novák.
* Nepovinný.
Odesláním souhlasíte s Pravidly diskusí.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!